കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുവകകളില് സ്വര്ണം, വെള്ളി, വജ്രം, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്, സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്, മറ്റു ജംഗമവസ്തുക്കള് എന്നിവയും ഉള്പ്പെടുന്നു. കേരള പോലിസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തി ഇപ്പോള് നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
തൃശൂര് റൗണ്ട് സൗത്തിലെ, സൗത്ത് ഇന്ത്യന് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണു തട്ടിപ്പു നടന്നത്. വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി 242.40 കോടി രൂപ വായ്പ എടുത്തശേഷം തിരിച്ചടയ്ക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിന് മൂന്ന് വര്ഷത്തിലേറെ കാലം അദ്ദേഹം ദുബായ് ജയിലിലായിരുന്നു. ഒന്നര വര്ഷം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ജയില് മോചിതനായത്. തുടര്ന്ന്, അദ്ദേഹം തന്റെ ബിസിനസ് തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു.
0 Comments